Vidste du, at vi som offentlig virksomhed har en vigtig opgave i at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme?
Hvidvaskloven §§ 28 og 26, stk. 1, kræver nemlig, at vi holder øje med mistænkelige transaktioner og er forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om forhold, der giver grund til at tro, at der kan være tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Konkret betyder det:
Hvis du i dit arbejde – fx i forbindelse med sagsbehandling eller undersøgende skridt (dawn raid) – bliver bekendt med oplysninger, der giver grund til at tro, at der kan være tale om hvidvask eller terrorfinansiering, skal der foretages en indberetning, uanset om oplysningerne er indsamlet til andet formål.
Læs mere om indberetningspligten, og hvordan du indberetter m.v. Indberetningspligt til Hvidvasksekretariatet
